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Se convoca a los señores accionistas de Carnes Estellés, Sociedad Anónima a la Junta General que se celebrará, con el carácter de Ordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia), Carretera de Ademuz, kilómetro 8,2 el día 26 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y consolidadas que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2006. Quinto.-Renovación y/o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el próximo ejercicio. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso remitiéndolos por correo si así lo solicitan, así como, del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Valencia, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Estellés Pérez.-29.744.