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Los accionistas de «Coeva, Sociedad Anónima» son convocados a fin de asistir a la Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio de la Notaría de Doña M.ª. Angeles Vidal Davydoff, sito en la Plaça de la Corona, n.º 6, 1.º, de Granollers, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2007, a las 9,30 horas, y en segunda convocatoria, en el domicilio social, el día 21 de junio de 2007, a las 11 horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2006. Informe de gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento de cargos del órgano de administración, por caducidad de los mismos. Quinto.-Reconocimiento relación laboral de los Consejeros actuales. Sexto.-Modificación del artículo 18.º de los Estatutos sociales para adaptarlo al nuevo plazo de un mes entre la convocatoria de Junta y la fecha fijada para su celebración, previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ampliación del plazo de duración de los cargos del órgano de administración a seis años, y modificación, si procede, del artículo 27.º de los Estatutos sociales. Todo ello de acuerdo con la nueva redacción del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Noveno.-Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria y extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados), así como del informe de gestión y del informe del Auditor de cuentas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Granollers, 4 de mayo de 2007.-Consejero-Delegado y Secretaria del Consejo de Administración, Antonia López Campillos.-29.857.