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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Paseo del Embajador 106, Urbanización Ciudalcampo, en primera convocatoria, a las doce horas del día 21 de junio de 2007 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Cambio del domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas y el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración.

Guadalajara, 9 de mayo de 2007.-El Consejero Delegado, D.ª Ana María Sevilla Heinzmann.-29.615.