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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S.A.» en su reunión, celebrada el pasado 19 de marzo, acordó convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2007, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Portillo del Pardo, n.º 14, a las 12,30 horas, y al día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Reelección de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a los que se refiere el punto 1.º del orden del día, así como el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-La Secretario del Consejo de Administración, Marta Serra Méndez.-30.841.