Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid calle Serrano, n.º 240, entreplanta, el día 26 de junio de 2007, a las 13 horas en primera convocatoria y para el siguiente 27 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Reducción del capital social por la condonación de dividendos pasivos. Tercero.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada; adopción de acuerdos complementarios, en especial los relativos a la aprobación del balance cerrado al día anterior al acuerdo de transformación, la adaptación de los estatutos sociales al nuevo régimen legal de la compañía, la anulación e inutilización de los títulos representativos de las acciones y la prórroga del nombramiento de los administradores de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de los informes sobre las mismas y del balance que ha de servir de base a las correspondientes operaciones y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y en general de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-El Administrador único, Walter Mac-Lellan Arenzana.-29.734.