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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en la calle de la Antracita, número 7, 2.ª planta, de Madrid, el viernes día 22 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el sábado día 23 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria (siendo lo previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Informe de la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, hasta el máximo legalmente previsto, al amparo de lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la propia Sociedad hasta el máximo legal permitido, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y aprobación de lo que proceda. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente, se hace constar el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de marzo de 2007.-La Secretaria no Consejero del Consejo de Administración, Inmaculada Peiró Gómez.-28.890.