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Convocatoria de Junta general ordinaria accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Editorial Extremadura, S.A.», a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Doctor Marañón, 2, local 7, de Cáceres, el viernes día 15 de junio de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del órgano de administración de la compañía en el expresado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Acogerse, como sociedad dependiente, al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta. Cuarto.-Cambio del sistema de administración social, sustitución de los dos administradores solidarios por un administrador único y modificación de los estatutos sociales de la compañía para adaptarlos al nuevo sistema de administración social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Cáceres, 3 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Román de Vicente Batlle.-27.050.