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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2007, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2007, a las 11,00 h, en los locales de la sociedad, y 24 h. después en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2006, junto con el informe de Auditoría, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la sociedad compre acciones propias de acuerdo con el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que pueda realizar ampliaciones de capital. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2007 y/o sucesivos, si procede. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta, si procediese, o, en su caso, nombramiento de Interventores, que en unión del Sr. Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la L.S.A., se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

San Sebastián, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Arriarán Ayestarán.-30.652.