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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 25 de abril de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Avda. de la Llana, 95-105, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2007, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, en segunda convocatoria, si procediera, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado, y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad dentro de los límites y con los requisitos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la transmisión de acciones propias de la sociedad. Octavo.-Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de Información.-En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006, tanto de la sociedad como del grupo consolidado, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Asimismo se pone a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores del grupo consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Rubí (Barcelona), 7 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Martín Relancio.-30.547.