Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 8 de mayo de 2007, ha decidido convocar a todos los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Rioja, 1 y 3, en Coslada (Madrid), en primera convocatoria el día 16 de junio de 2007, a las 10 horas y, si no se consiguiere el quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 17 de junio de 2007, para deliberar y resolver, en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio de 2006, así como de la gestión social. Segundo.-Designación y reelección de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Constitución del Consejo de Administración. Tercero.-Otorgamiento y concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que así lo requieran, suscribiendo y autorizando los oportunos documentos públicos o privados y para realizar todos los consiguientes actos que legalmente sean precisos. Cuarto.-Aprobación del acta.

Los accionistas en la forma y en los términos establecidos por la Ley podrán solicitar los documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Coslada, 9 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Marmisa.-28.874.