Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de Abril de 2007, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el edificio Serhs Tourism de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las 19:00 horas del día 21 de junio de 2007, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva y a los Consejeros Delegados, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones propias. Quinto.-Autorización a los órganos de administración de las sociedades filiales, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones de Grup Serhs S.A. Sexto.-Reelección del auditor de las cuentas consolidadas y del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad. Séptimo.-Traslado del domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Octavo.-Información sobre avales vigentes. Noveno.-Informe sobre las últimas actividades de las empresas del grupo.

Derecho de información

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de Asistencia

Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 27 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.-27.093.