Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, cuya celebración esta prevista, en primera convocatoria, para el día 20 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en el domicilio social, carretera Aeropuerto de Torrejón, punto kilométrico 1,600, 28806 Alcalá de Henares (Madrid) y, en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día 21 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidado del Grupo Alcalá Industrial, correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación o nombramiento del mandato conferido a los Auditores externos de la sociedad y de su grupo consolidado, para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007. Quinto.-Anulación del acuerdo de reducción de capital aprobado en la Junta general ordinaria de 29 de junio de 2006, que quedará sin efecto alguno. Sexto.-Con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y previa aplicación de todas las reservas existentes para tal fin, propuesta de reducción de capital social en la suma de 24.433.504,02 euros, mediante la amortización de todas las acciones en que se divide el capital social, y simultánea propuesta de ampliación de capital social en la suma de cinco millones de euros, que se desembolsará mediante aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente de todos los socios. Séptimo.-Apoderamientos. Octavo.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los informes de gestión y cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta así como el informe de los Auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la citada Ley, todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que las justifica, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: podrán asistir a la mencionada Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que sean titulares de, al menos, 50 acciones, con posibilidad de agrupación de varios accionistas, y que tengan depositadas dichas acciones en la sociedad, u otras entidades depositarias con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrase la Junta.

Dichas entidades expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia, que se facilitarán igualmente, en su caso, por la propia sociedad en el domicilio social contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones.

Alcalá de Henares (Madrid), 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Domínguez Suay.-30.758.