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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle General Zuvillaga número 6 de Oviedo, el día 27 de junio de 2007, a las 17 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A., e Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A. y sus sociedades dependientes (Consolidado) correspondientes al ejercicio 2006 y propuesta de Aplicación del Resultado de Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución para 2007. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración, con fijación de su composición y nombramiento de sus integrantes. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas para la Sociedad y su grupo consolidado. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo y para su enajenación. Sexto.-Modificación del artículo 12 (Transmisión de acciones) de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Octavo.-Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañia, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Oviedo, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Rufino Orejas Rodríguez-Arango.-29.873.