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Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la avenida de los Chopos, número 24, de Neguri-Getxo (Bizkaia), para el día 28 de junio de 2007, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, al siguiente día 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Acuerdo sobre adquisición y venta de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para los años 2007 y 2008 de las mismas. Cuarto.-Decisión sobre la financiación de obras en los inmuebles propiedad de la compañía. Quinto.-Revisión de los Estatutos de la sociedad en relación a la cláusula de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Sexto.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 9 de mayo de 2007.-El Secretario. Fernando Fernández-Monge González-Audicana.-29.054.