State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Mallorca, 336, de Barcelona, el día 21 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Cese, reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 9 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mercè Bosch i Alabau.-29.721.