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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 25 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 26 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2006, así como de la gestión social. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2006, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el informe de gestión. Tercero.-Prórroga o, en su caso nombramiento de los auditores de la sociedad. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Sexto.-Información sobre aspectos regulatorios. Séptimo.-Toma de conocimiento y aprobación, en lo menester, del procedimiento actual de dotación de liquidez de las acciones de la Sociedad. Adopción de las modificaciones estatutarias. Octavo.-Reducción del capital social, mediante la disminución del nominal de las acciones, de acuerdo con el artículo 163 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General. Undécimo.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 13.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Oviedo, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Álvarez Gutiérrez.-26.903.