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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, Carretera León-Vilecha, numero 30, el día 28 de junio de 2007 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al Ejercicio 2006. Segundo.-Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación de la prima de asistencia a la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Ratificación del cese del Vice-Presidente, y nombramiento del nuevo Vice-Presidente. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

León, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Robla Tascón.-29.598.