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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Lucta, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou a Granollers, km. 12,4, Montornés del Vallès, a las diez horas del día 22 de junio de 2007, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2007, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión de «Lucta, Sociedad Anónima» y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio. Segundo.-Nombramiento de la Auditoría de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado. Tercero.-Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración. Cuarto.-Incorporación a los Estatutos de un artículo regulando derechos de adquisición preferente de los accionistas. Quinto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: artículo 5 (transformación en nominativas de las acciones y numeración correlativa de las mismas); artículo 6 (representación de las acciones nominativas); artículo 12 (sobre prenda de acciones); artículo 13 (sobre embargo de acciones); artículo 18 (sobre convocatoria de la Junta); artículo 28 (sobre el plazo de mandato de los consejeros); artículo 42 (sobre el nombramiento de auditores de cuentas); artículo 49 (sobre normativa aplicable al arbitraje); artículo 50 (sobre normativa aplicable a prohibiciones e incompatibilidades). Sexto.-Supresión del artículo 7 de los Estatutos Sociales (sobre anotaciones en cuenta). Séptimo.-Refundición de Estatutos. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Asimismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos sociales propuestas y el Informe del Consejo de Administración sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallès, 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Lucas Torrescasana.-29.738.