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Convocatoria de Junta general ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 8 de mayo de 2007, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, Arminza, número 2 (La Florida), el próximo día 28 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las 12:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión, del ejercicio 2006, tanto de Preventiva, S. A. como del Grupo de Empresas consolidado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006 tanto de Preventiva, S.A. como del Grupo de Empresas consolidado. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Acuerdo sobre la retribución de los Sres. Consejeros para el año 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-Ignacio Velilla Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-29.610.