Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha de 9 de mayo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle General Arrando, número 38 (Instituto de la Ingeniería de España), el día 19 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 20 de junio de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y del Informe de Gestión, así como la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad para su examen en el domicilio social, sito en la calle Gobelas, 41-43, El Plantío (Madrid), o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Chinarro Muela.-30.768.