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Junta general ordinaria

Se convoca a la Junta general ordinaria de socios que habrá de celebrarse en el domicilio social de la entidad, sito en avenida La Rioja, número 23, bajo, de Haro, La Rioja, el día 25 de junio de 2007, a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social llevada a cabo por el Administrador único en el año 2006. Segundo.-Aprobación por la Junta del Balance, previamente auditado, que servirá de base para la reducción del capital social a 0,00 euros, con amortización de la totalidad de las participaciones sociales, para lograr el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, aumentando de manera simultánea la cifra del capital social en 12.000,00 euros mediante la emisión de nuevas participaciones sociales. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, referido al capital social. Tercero.-Traslado del domicilio social de la entidad, con la modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Variación de la forma de convocatoria de la Junta general, modificando por consiguiente el artículo 12.º de los Estatutos de la entidad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios, que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos en la siguiente dirección: «Serte Rioja, Sociedad Anónima», Muro de la Mata, número 6-2.º, de Logroño, teléfono: 94 125 44 00.

Haro, 8 de mayo de 2007.-El Administrador único, don Juan Carlos San José Castro.-28.938.