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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Seguro Colegial Médico Quirúrgico, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007, ha acordado celebrar Junta general ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa vigente, según lo siguiente:

Lugar: En la sala de juntas de Seguro Colegial Médico Quirúrgico, sita en calle Alisos, número 19, Ciudad Real.

Fechas y horas: En primera convocatoria, el día 26 de junio de 2007, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2007, a las once horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión e informe de auditoría, así como aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al citado ejercicio. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales en lo referente a la sustitución del actual sistema de Administración de la sociedad (Consejo de Administración), por el sistema de administración única. Tercero.-Nueva redacción íntegra de Estatutos sociales, con incorporación de la modificación en su caso acordada en el punto segundo del orden del día, y a fin de mejorar y actualizar la redacción actual de los Estatutos. Cuarto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada: cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas desde ese mismo momento de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, los accionistas podrán ejercitar sus restantes derechos de información ante la compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil.

Ciudad Real, 9 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Burgos de María.-28.921.