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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana, sita en la plaza Conde de Carlet, 3, de Valencia, el miércoles día 13 de junio de 2007, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, jueves día 14 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para someter a examen y aprobación, en su caso, de la Junta General los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento de Consejeros a fin de cubrir las vacantes producidas. Tercero.-Modificación del texto, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos Sociales, referente a la denominación de la Sociedad. Cuarto.-Informe sobre acuerdo del Consejo de Administración relativo a los rangos proporcionales entre el número de participaciones sociales y riesgo garantizado. Quinto.-Fijación del límite máximo de deuda a garantizar durante el ejercicio 2007. Sexto.-Renovación de auditories de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007. Séptimo.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. Octavo.-Nombramiento de dos socios interventores para la aprobación del acta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los artículos 18.º, 19.º y concordantes de los Estatutos Sociales, así como a los de aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los auditores de cuentas referido al ejercicio 2006.

Valencia, 25 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Felipe Villar Ruiz.-26.960.