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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de «Sociedad Financiera y Minera Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 23 de febrero de 2007, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, Vía de los Poblados, número 1, edificio C, 6.ª planta, Parque Empresarial Alvento, 28033 Madrid, el próximo día 18 de junio de 2007, a las trece treinta horas, para deliberar, y en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, previa revisión del Informe de Gestión, realizado por el mismo. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reelección de Consejero. Sexto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Octavo.-Otorgamiento de facultades expresas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad sometidos a la aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, veinte acciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los accionistas titulares de al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el articulo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Hervé de Saint Pierre.-30.595.