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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de Junio, a las doce treinta horas, en Madrid en el Club Financiero Génova en la calle Marqués de la Ensenada número 14 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 20, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para formalización y ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas tienen a su disposición en el domicilio social, (calle Gran Vía 31, Madrid) y podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, el Informe de Gestión Individual y Consolidado, y los respectivos Informes de los Auditores, correspondiente al ejercicio 2006. Asimismo tienen a su disposición y pueden solicitar la entrega o envío gratuito del Reglamento de la Junta General de Accionistas, cuya aprobación se somete a la Junta.

Se preve que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.-28.875.