Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de «Aragón y Cía, Sociedad Anónima», en sesión de 23 de marzo de 2007, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 22 de junio de 2007, a las 12'00 horas en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda, en el domicilio social sito en Camino de la Estación, sin número, de Lucena, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de lista de asistentes. Segundo.-Informe del Señor Presidente. Tercero.-Aprobación, en sucaso, de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Informe de Gestión. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales, para la ampliación del objeto social a la prestación de servicio de comidas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena (Córdoba), 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Beato Fernández.-28.066.