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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, calle Cavia, 8, portal 6, planta 1.ª, puerta B de Huesca, el día 27 de junio de 2007, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de administración y del Consejero Delegado. Tercero.-Reelección o/y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada; y, en su caso, examen y aprobación del balance de transformación, así como de los nuevos Estatutos de la Sociedad, para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Análisis y aprobación, en su caso, de las alternativas societarias para reestructurar las diversas actividades desarrolladas por la Sociedad, especialmente de las ramas de actividad inmobiliaria y de transporte, con posible constitución de distintas filiales, mediante aportación de las respectivas actividades de la empresa. Sexto.-Nombramiento de Auditores de las Cuentas ordinarias y consolidadas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 212.2 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huesca, 14 de mayo de 2007.-Consejero Delegado, Ignacio Martín-Retortillo Baquer.-31.635.