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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A. (CERSA), acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraodinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle María de Molina, número 50 (Sala de reuniones de la Dirección General de Política de la PYME) para el día 27 de junio de 2007, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 28 de junio de 2007, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y abrobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, Informe de Gestión y Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión social. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de firma auditora. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el Informe de los auditores de cuentas, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de marzo de 2007.-Secretario del Consejo, Ana Ruiz Velilla.-27.660.