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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 20 de junio de 2007 a las diez horas en la Notaría de don Francisco Javier Trillo Garrigues, en calle Hermosilla, 48, 2.º derecha, Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 21 de junio de 2007, en segunda, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de gestión, balance y cuenta de resultados de la mercantil «Dyta Energía y Medio Ambiente, S.A.L.», correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Transformación de sociedad anónima laboral en sociedad anónima y consecuente modificación de los artículos que traten de la calificación como laboral en los Estatutos sociales actuales. Tercero.-Reducción a cero euros del capital social para compensar pérdidas de la sociedad y simultáneo aumento del capital social para reestablecer el equilibrio patrimonial de la compañía, o adopción de las medidas previstas en la legislación vigente. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar cuanto acuerde la Junta de socios y para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para inscribir los mismos en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

Los accionistas podrán examinar en la Notaría del señor Trillo, calle Hermosilla, 48, 2.º, derecha, el texto íntegro de la propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, los correspondientes informes del Administrador, las cuentas anuales, informe de gestión, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades). Podrán usar de los derechos regulados por la mencionada norma en los artículos 97 y siguientes. Por decisión del Administrador Único, el fedatario público indicado estará presente y levantará acta de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 31 de marzo de 2007.-El Administrador único, Juan José Gutiérrez Gil.-28.138.