State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria, calle Jundiz, n.º 24, en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2007, a las dieciséis horas y en segunda convocatoria al siguiente día en los mismos lugar, hora y circunstancias, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, Memoria, Balance, y Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados de los indicados ejercicios. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante mencionados ejercicios. Cuarto.-Renovación de cargos sociales. Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Protocolización y delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vitoria, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Luis Elvira Martínez.-27.710.