Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 30 de marzo de 2007, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la avenida de Castilla, número 43, antes carretera a Torrejón, kilómetro, 19, de San Fernando de Henares (Madrid), el próximo día 27 de junio de 2007, a las 20 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Renuncia de todos los consejeros de la sociedad. Cuarto.-Modificación, en su caso, del modo de organizar la administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único. Quinto.-Modificación, en su caso, de los artículos 9, 14, 15, 16, 17, el título de la sección segunda, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 31 y 32 de los estatutos sociales, en lo relativo al órgano de administración, y derogación, en su caso, de los artículos 22, 23, 24 y 26 de los estatutos sociales, referentes al órgano de administración. Sexto.-Modificación, en su caso, del plazo de vigencia del nombramiento de administrador y modificación del artículo 20 de los estatutos sociales. Séptimo.-Nombramiento, en su caso, de Administrador único. Octavo.-Otorgamiento de apoderamientos para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran. Noveno.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hevia Ochoa de Echagüen.-29.801.