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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio sito en Palma de Mallorca, en las instalaciones de TIRME, Edifici de Noves Tecnologies, en Son Canut, el próximo día 21 de junio de 2007 a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en el domicilio social situado en la calle Julián Álvarez, 12-A, 2.º de Palma de Mallorca, el día 22 de junio de 2007 a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento, reelección y, en su caso, ratificación de Consejeros. Tercero.-Autorización, si procede, para elevar a público los acuerdos que se tomen, y facultar, si procede, al Órgano de Administración para realizar todo lo necesario para la ejecución de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la entidad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar a los señores accionistas, que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de esta Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

A partir de esta convocatoria, todos los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General y a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Construcciones Pedro Fco. Ferrá Tur, S.A. Representada por D. Pedro Francisco Ferrá Tur.-27.467.