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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, calle Cavia, 8, portal 6, planta 1.ª, puerta B, de Huesca, el día 27 de junio de 2007, a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, y el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del consejo de administración y del Consejero Delegado de la Sociedad. Tercero.-Reelección o/y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada; y, en su caso, examen y aprobación del balance de transformación, así como de los nuevos Estatutos de la Sociedad, para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Análisis y aprobación, en su caso, de las alternativas societarias para reestructurar las actividades desarrolladas por la Sociedad, en la rama del transporte. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 212.2 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huesca, 14 de mayo de 2007.-El Consejero Delegado, Ignacio Martín-Retortillo Baquer.-31.639.