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Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 19 de Junio de 2007 en primera convocatoria, que se celebrará en el Hotel Novotel, sito en la Plaza Xavier Cugat, sin número, de Sant Cugat del Vallès a las 18 horas, o en su caso, al siguiente día 20 de Junio de 2007 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas propias de esta Sociedad del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas consolidadas del grupo liderado por Indo Internacional, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Examen de la Gestión Social. Quinto.-Retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Prórroga de Nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas para el corriente año 2007. Octavo.-Reelección de Consejero. Noveno.-Delegación para la elevación a público de los acuerdos que procedan. A partir de la publicación del presente anuncio, estará en el domicilio social a disposición de los Accionistas, quienes tendrán derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito la documentación correspondiente a las Cuentas anuales e Informes de Gestión a que hacen referencia los Puntos 1, 2 y 3 del precedente Orden del Día, incluyendo los Informes de Auditoría tanto de las cuentas propias como de las consolidadas, el Informe de Gobierno Corporativo y el redactado de los acuerdos que el Consejo de Administración propone a la Junta General. Asimismo se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que dichos documentos se pondrán además a su disposición en la página web de la Sociedad (www.indo.es), teniendo asimismo acceso a otros documentos que puedan ser de su interés, incluyendo el Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio de 2006. En la propia página web los Señores Accionistas que así lo deseen pueden consultar el Reglamento de la Junta General, en el que se regulan las cuestiones relativas a la misma.

Se recuerda además el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales, especialmente la exigencia de poseer un mínimo de 100 acciones para poder asistir personalmente a las mismas.

Sant Cugat del Vallès, 2 de mayo de 2007.-Luis F. Marimón Garnier, Secretario del Consejo de Administración.-31.215.