Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, del siguiente día 30 de junio en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación de beneficios e informe de gestión, de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la sociedad gestora durante el ejercicio 2006. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Asuntos varios. Situación de la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 27 de abril de 2007.-Don Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, Secretario del Consejo de Administración.-27.594.