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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Logisfashion, Sociedad Anónima» celebrado el pasado día 30 de marzo de 2007, se acuerda convocar Junta General Ordinaria a celebrar en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Matabueyes, s/n, Polígono Industrial P-5, para el día 28 de Junio de 2007 a las once horas en primera convocatoria y para el día siguiente 29 de junio de 2007, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2006, Propuesta de Aplicación de Resultados. Segundo.-Ratificación de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación de Auditores. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 6 de mayo de 2007.-El Secretario, «Mayu, Sociedad Anónima», por poder don José Manuel Manzanedo Díaz.-31.606.
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