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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Peguera, el día 19 del próximo mes de junio de 2007, a las 18,00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 20 de Junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y aprobar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), e Informe de la Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución. Cuarto.-Renovación del nombramiento de auditores. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la acta de la Junta General. Sexto.-Informe sobre las sociedades participadas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Paguera, 2 de mayo de 2007.-Secretario Consejo Administración, D. Andrés Homar Gelabert.-27.513.
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