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Junta general ordinaria de accionista

El Consejo de Administración de la mercantil Publicaciones de Albacete, S. A., en reunión de fecha 26 de Abril de 2007, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 18 de junio de 2007, a la doce horas, en el salón de actos de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, sito en el Paseo de la Libertad n.º 5 de dicha ciudad, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tomar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación, Memoria, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006 y Provisión de Impuestos. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2006. Cuarto.-Aceptación de la renuncia del Presidente del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros, renovación de cargos y elevación del número de miembros del órgano de administración. Quinto.-Comunicación a la Junta del cambio de director de la Tribuna de Albacete. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el derecho a solicitar el envío, gratuito, a su domicilio, de una copia de dichos documentos.

Albacete, 11 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Isabel López-Vera Chapín.-31.636.