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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Tuset, número 26, 08006 Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditores de las cuentas anuales de la Sociedad, así como de las cuentas anuales consolidadas del Grupo para el ejercicio 2007. Quinto.-Análisis de las perspectivas de la compañía para el ejercicio 2007. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por absorción de Quimidroga Plásticos, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal por parte de Quimidroga, Sociedad Anónima, suscrito por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 8 de Mayo de 2007, y aprobación, como Balance de Fusión, del Balance de Quimidroga, Sociedad Anónima cerrado a 31 de diciembre de 2006. Séptimo.-Cese y nombramiento de cargos. Octavo.-Sugerencias y preguntas.

Menciones relativas al Proyecto de Fusión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen a continuación las menciones mínimas del Proyecto de Fusión legalmente exigidas:

1. Las sociedades participantes en la fusión son: (i) Sociedad absorbente.-Quimidroga, Sociedad Anónima, sociedad de nacionalidad española con domicilio en calle Tuset, número 26, 08006 Barcelona, España, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la hoja B-73092 y titular de Número Identificación Fiscal A-08002073.

(ii) Sociedad Absorbida.-Quimidroga Plásticos, Sociedad Anónima Unipersonal, sociedad de nacionalidad española con domicilio en calle Tuset, número 26, 08006 Barcelona, España, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la hoja B-170406 y titular de Número Identificación Fiscal A-61506812.

2. La fusión acordada consiste en la fusión por absorción de Quimidroga Plásticos, Sociedad Anónima Unipersonal, por parte de Quimidroga, Sociedad Anónima, con la consiguiente disolución sin liquidación y el traspaso en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que absorberá dicho patrimonio por sucesión universal en los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

Quimidroga, Sociedad Anónima, es titular de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad absorbida, por lo que no procede el aumento de su capital social. Asimismo, no resulta precisa la elaboración de informes de administradores ni de Experto Independiente sobre el proyecto de fusión, ni deben incluirse en el mismo las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se consideran como Balances de Fusión de las sociedades intervinientes sus respectivos balances cerrados a 31 de diciembre de 2006, verificados por los respectivos auditores de cuentas. 3. Dado que la sociedad absorbente es titular de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad absorbida, no resulta preciso el aumento del capital social de la sociedad absorbente y, en consecuencia, no procede el establecimiento de tipo de canje. 4. Se hace constar que las operaciones llevadas a cabo por la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente a partir de 1 de enero de 2007. 5. No se otorga ningún derecho ni opción de los referidos en el artículo 235.e) de la Ley de Sociedades Anónimas. 6. No se atribuye ninguna ventaja de las referidas en el artículo 235.f) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social, los documentos relacionados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de los mismos. Estos mismos documentos estarán a disposición de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Alicia Navarro Torcal y el Secretario no consejero Don Santiago Raymond Bara.-31.265.