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Junta general ordinaria

Don José Luis Zalbidea Aguirrechu, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, y en su nombre, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 20 de junio del 2007, a las doce horas treinta minutos en el domicilio social de la compañía, Moll Evarist Fernández, 28, Edificio Romolcadors, Barcelona, y en segunda el día 21 de junio del 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la propuesta de la Administración sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación del informe de la gestión social. Tercero.-Reelección de auditor. Cuarto.-Reelección de consejeros. Quinto.-Ratificación nombramiento de consejeros. Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria obtener de la Sociedad inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas de la Compañía.

En Barcelona, 2 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo, don José Luis Zalbidea Aguirrechu.-31.598.