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Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la compañía y en la Ley de Sociedades Anónimas, la Presidente del Consejo de Administración de «Residencias Canarias, Sociedad Anónima», convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Mayor de Triana, número 104, 4.º B, código postal 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las nueve horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Acuerdos a adoptar, en su caso, sobre dotación a la Reserva de Inversiones en Canarias (R.I.C.). Segundo.-Acuerdo sobre autorización para adquisición derivativa de acciones propias puestas a la venta por los socios. Tercero.-Modificación de los artículos 5.º a 8.º, ambos inclusive, «Capital social y acciones». Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Designación, prórroga o renovación de Auditores de cuentas. Sexto.-Cambio de domicilio social, y en consecuencia, modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para que proceda a la protocolización e inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se informa a los socios que la documentación requerida por la Ley con relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2007.-La Presidenta, Soledad Jorge.-30.302.