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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración celebrado el 29 de marzo de 2007 acuerda la convocatoria de la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en La Rioja, en Logroño, calle Miguel Villanueva, 9, en primera convocatoria el día 18 de junio de 2007, a las 12,00 horas, y el día 19 de junio de 2007, en segunda convocatoria, a las 12,00 horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura, y en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2007. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 8: Política de inversiones, de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades con toda la amplitud requerida en Derecho, para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, hasta la inscripción en el Registro Mercantil, incluido el depósito de cuentas en el citado Registro. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas legalmente.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Gestión y de los auditores, con cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Logroño, 15 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Tre.-31.405.