Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración, en su reunión del 28 de marzo de 2007, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, calle Alcalá, número 15, de Madrid, el día 27 de junio de 2007, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 28 de junio, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del ejercicio de 2006, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Elección y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Renovación y/o nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. Igualmente y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Basauri, número 14, Madrid, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe elaborado sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente se informa que de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo, Pablo Font de Mora y Sainz.-29.706.