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El Consejo de Administración, en su reunión del 28 de marzo de 2007, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, calle Alcalá, número 15, de Madrid, el día 27 de junio de 2007, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 28 de junio, para tratar y decidir sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del ejercicio de 2006, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Elección y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Renovación y/o nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. Igualmente y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Basauri, número 14, Madrid, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe elaborado sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente se informa que de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo, Pablo Font de Mora y Sainz.-29.706.
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