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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de junio de 2007 a las 13:00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat, sin numero, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2007 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditor de la Sociedad. Quinto.-Renovación de determinados Consejeros de la Sociedad. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Benidorm (Alicante), 2 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Edificaciones Calpe, Sociedad Anónima, Firmado, don Andrés Ballester Ríos.-31.263.