Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Valencia, calle Doctor Manuel Candela, 15, 1.º, el día 19 de junio de 2007, a las 19 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social. Segundo.-Aprobación en su caso de las cuentas anuales, y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2006 y de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado. Tercero.-Resolver sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad, y en su caso, de su grupo consolidado,para el ejercicio de 2.007. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, como Balance de Fusión, del balance de situación de «Urbem, Sociedad Anónima», cerrado a 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la fusión simplificada por absorción de la mercantil «Benimaclet Este, Sociedad Anónima Unipersonal» y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a Urbem, Sociedad Anónima, todo ello de conformidad con lo previsto en el Proyecto de Fusión suscrito por el administrador de ambas sociedades el 31 de marzo de 2007, con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas tienen derecho a obtener inmediata y gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas, tanto en lo que se refiere a la sociedad como su grupo consolidado.

Igualmente se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los siguientes documentos:

El proyecto de fusión.

Las cuentas anuales y el informe de gestión (en su caso) de los tres últimos ejercicios de las Sociedades que participan en la fusión junto con los correspondientes informes de los auditores de cuentas. El balance de fusión de cada una de las sociedades participantes en la fusión, acompañado, en el caso de la Sociedad, del correspondiente informe de verificación emitido por los auditores de cuentas.

Los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

La denominación, la nacionalidad y domicilio del administrador de ambas sociedades y la fecha desde la que desempeña sus cargos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas:

Sociedad Absorbente: Denominación: «Urbem, Sociedad Anónima». Domicilio: En Valencia (Valencia), Calle Manuel Candela, 15. Inscripción en el Registro Mercantil de Valencia: Tomo 419, libro de Sociedades, folio 75, Sección tercera, hoja número 4.355,C.I.F.:A46099776.

Sociedad Absorbida: Denominación: «Benimaclet Este, Sociedad Anónima Unipersonal», Domicilio: En Valencia (Valencia), Calle Manuel Candela, 15. Inscripción en el Registro Mercantil de Valencia: Tomo 4965, Libro 2273, Sección General, folio 1, hoja número V-36317. C.I.F.: A96318696. No existen en ninguna de las dos sociedades que se fusionan acciones de clases o con derechos especiales. No se van a atribuir a los administradores ventajas de ninguna clase en la sociedad absorbente. Tras la fusión continuará en el ejercicio de su cargo el Administrador Único de la sociedad absorbente. Las operaciones de la sociedad que se extingue.

Habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a la que traspasa su patrimonio en fecha de 1 de enero de 2007.

Valencia, 12 de mayo de 2007.-El Administrador Único, Regesta Regum, Sociedad Limitada, Representada por don José Pastor Marín.-31.266.