Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (avenida Orillamar, número 6, Vigo), el día 21 de junio de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Ejercicio 2006, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía. Tercero.-Nombramiento o reelección parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de nuevo representante de uno de los miembros del Consejo. Quinto.-Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2007. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio Social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría de Cuentas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Vicente Orbe.-30.535.