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Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas de «Complementos de Piensos Compuestos, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Eneriz (Navarra), carretera de Adiós, sin número, a las trece horas del día 22 de junio de 2007, en primera convocatoria, y Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el mismo lugar, a continuación de la Junta general ordinaria, y en segunda convocatoria, una y otra, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 23 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, cerradas al 31 de diciembre de 2006 y del informe de gestión del ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social. Cuarto.-Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Cese y nombramiento de los Administradores miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación de capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Lectura y aprobación del acta, si procede, o, en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Enériz, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Sarasa Murugarren.-30.424.