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Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador general único de la sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Arenas, calle Las Mercedes, 25, 4.° planta, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2007 a las 12,00 horas en primera convocatoria y de no celebrarse esta, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2007 a las 12,00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2006, así como resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Delegación de facultades en el Administrador, general único, caso de aprobación, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, y en conformidad con los articules 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Las Arenas, a 10 de mayo de 2007.-Administrador general único, Pedro Ángel Gutiérrez Gutiérrez.-30.460.