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Convocatoria a Junta general ordinaria

Los Administradores mancomunados de dicha Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convocan a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cruces-Baracaldo, Grupo de La Paz, número 45-lonja, en primera convocatoria el día veinte de Junio de dos mil siete, a las diecinueve horas y treinta minutos; y de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria, al día siguiente, día veintiuno, a las diecinueve horas y treinta minutos en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2006, así como resolver sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Delegación de facultades para que los Administradores mancomunados, solidariamente y con facultades de sustitución, subsanen, interpreten y ejecuten los acuerdos que adopte la Junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener en los locales de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Baracaldo, 16 de mayo de 2007.-Los Administradores Mancomunados, Pedro Gutiérrez Rodríguez y Juan María Álvarez González.-32.444.